Sàn đánh bạc nghìn tỷ Rikvip: Kê biên loạt biệt thự-căn hộ trị giá gần 300 tỷ của dì ruột Phan Sào Nam

Cơ quan tố tụng đã phong tỏa 5 căn hộ tại khu dân cư Villa Park, và kê biên căn nhà 45 Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) tổng trị giá gần 300 tỷ đồng của Phan Thu Hương (dì ruột Nam) được mua bằng tiền do Phan Sào Nam thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng.

Dì ruột rửa tiền giúp Phan Sào Nam
Như Tiền Phong đã đưa tin, Viện KSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng lên tới gần 10.000 tỷ đồng, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác.

Cơ quan chức năng kiểm tiền của Pham Sào Nam do phạm tội mà có, ngoài ra còn có hơn 300 tỷ đồng được Pham Sào Nam chuyển cho dì ruột Phan Thu Hương mua hàng loạt biệt thự-căn hộ để rửa tiền.

Theo đó, hai ông trùm cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Dương (SN 1975 -Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) và Phan Sào Nam (SN 1979 -Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online). Hai tướng công an liên quan vụ án là ông Phan Văn Vĩnh -cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa -cựu Cục trưởng C50 Bộ Công an.

Theo cáo trạng, trong quá trình thiết kế, vận hành đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng tới khi bị bắt, Phan Sào Nam thu lợi bất chính hơn1.475 tỷ đồng từ hoạt động cờ bạc.

Từ nguồn thu bất chính này, ông trùm đã nhờ dì ruột của mình là Phan Thu Hương (SN 1961) mua nhiều bất động sản để rửa tiền, hợp thức hóa một phần thu nhập từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Phan Sào Nam -ông trùm cơ bạc điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu, Phan Sào Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của Phan Thu Hương tổng số hơn 236 tỷ đồng và nhờ Hương kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận được số tiền trên, Phan Thu Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, đô la rồi bán kiếm lời. Đến tháng 11/2016, Phan Thu Hương sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP.HCM với giá hơn 28,4 tỷ đồng nhưng nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ.

Đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển mua căn nhà số 45 Lê Quý Đôn, phường 7 (Quận 3, TP.HCM) với giá 270 tỷ đồng.

Căn nhà 45 Lê Quý Đôn (P.7, Q.3, TP.HCM) đang được rao bán.

Khi đường dây tổ chức đánh bạc của Phan Sào Nam bị phát hiện, bị cơ quan điều tra triệu về nội dung trên, Phan Thu Hương không thừa nhận đang giữ số tiền mà Phan Sào Nam phạm tội mà có. Hương cho rằng số tiền đó là Nam trả nợ tiền vay trước đó nhưng không có căn cứ chứng minh.

Ngày 25/1/2018, Cơ quan ANĐT tỉnh Phú Thọ quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thu Hương về tội “Rửa tiền”. Tại cơ quan điều tra, Hương khai bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì tình cảm dì cháu.
Theo Tapchicanhsat-Congan-Congly