Chiều 15/3/2019, tại TP.HCM, ông Nguyễn Chấn (96 tuổi), chồng của bà Trần Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường, mất ngày 13/5/2017) là người sáng lập Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu tổ chức họp báo công bố thông tin tố cáo con trai chiếm giữ ngân hàng.

Khối tài sản lớn và bí ẩn trong những tờ giấy ủy quyền
Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Chấn cho biết: Vào giữa năm 2016, bà Tư Hường đau bệnh nên có giao cho con là Nguyễn Quốc Toàn (SN 1970) quản lý NamABank và Tập đoàn Hoàn Cầu, nhưng quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về vợ chồng ông. Lạm dụng sự tín nhiệm của gia đình, với sự cấu kết, tiếp tay của một số cá nhân, người con trai thứ của ông đã chiếm giữ hết tài sản của vợ chồng ông, giá trị ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng.

Theo Laodong, số tài sản này gồm: Cổ phiếu do Ngân hàng Nam Á phát hành; cổ phần tại các công ty trong hệ thống Tập đoàn Hoàn Cầu; các khoản đầu tư vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần.

Khi phát hiện sự việc, gia đình đã tìm nhiều cách can ngăn, nhưng khoảng 10h ngày 25/7/2018, nhiều người đột nhập bất hợp pháp vào nơi cư trú của ông Chấn tại 141 Võ Văn Tần, mở tủ két sắt của gia đình do ông trực tiếp quản lý, tiếp tục lấy đi nhiều hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh tài sản của vợ chồng ông. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Chấn đã trình báo sự việc bị mất cắp các tài liệu trong két sắt lên Công an phường 6, quận 3, TP.HCM.

Trước và sau khi có những tài liệu nói trên, các đối tượng bằng nhiều thủ đoạn như dùng giấy tờ khống do những người thân đứng tên giùm tài sản cho đại gia Tư Hường, ông Chấn chuyển toàn bộ cổ phiếu, vốn góp cho người khác; xác lập giao dịch giả tạo chuyển nhượng tài sản không đúng ý chí của ông Chấn và trái pháp luật; xóa dấu vết đứng tên giùm tài sản…

Ông Chấn lý giải về việc các tài liệu, hồ sơ để tại két tủ sắt tư gia là để tập trung quyền dự họp và quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông, cũng như các cuộc họp bất thường trong nội bộ ngân hàng… nên các con, cháu (cả anh chị em chồng/vợ hoặc bạn bè, người quen của các con) thường gửi cổ phiếu (kèm theo hồ sơ có chữ ký sẵn, một số trường hợp còn có dấu lăn tay trên mẫu các loại giấy ủy quyền, giấy đề nghị chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu) cho vợ ông giữ trong tủ két.

Thói quen này xuất phát từ lòng tin tưởng tuyệt đối giữa các thành viên trong gia đình. Lợi dụng lòng tin và quyền quản lý tài sản, người con trai thứ của ông đã tự làm thủ tục sang tên cho người khác kiểm soát, chiếm giữ toàn bộ tài sản.

“Cụ thể, các cổ phiếu và hồ sơ liên quan do người thân của tôi đứng tên được gửi cất giữ trong tủ két của gia đình tại nhà số 141 Võ Văn Tần đã bị sang nhượng có chủ ý cho những người gia đình không hề quen biết. Hậu quả là gia đình và người thân của tôi hoàn toàn mất các cổ phiếu và mất quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động tại Ngân hàng Nam Á. Các đối tượng ngang nhiên sử dụng các quyền của cổ đông để được chia cổ tức và nắm quyền điều hành toàn bộ hoạt động của Ngân hàng Nam Á” -ông Chấn nói.

Ngoài ra, ông Chấn cũng cho biết thêm, các phần góp vốn, cổ phần trong Tập đoàn Hoàn Cầu (Công ty chính là Công ty TNHH Hoàn Cầu tại TP.HCM và CTCP Hoàn Cầu tại Nha Trang), và các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp do ông nhờ người thân đứng tên, đều đã bị sang tên cho người khác để chiếm đoạt và phần lớn là do người làm công cũ đã tiếp tay với con trai thứ của ông chiếm giữ.

“Khi sự việc xảy ra, vì gia đình còn đang thời gian tang chay (cố Chủ tịch Tư Hường – PV) nên chúng tôi vẫn muốn dùng con đường tình cảm, dùng tình máu mủ để mong những người liên quan chấm dứt việc làm sai trái, hoàn trả lại cổ phiếu và doanh nghiệp cho chúng tôi.

Thế nhưng, những người này vẫn không coi trọng luân thường đạo lý, vì đồng tiền bất chấp tình thân và luật pháp. Tài sản hai vợ chồng tôi đã gây dựng hơn mấy chục năm qua bây giờ lại mất trắng. Tôi mong tìm được chân lý từ cơ quan pháp luật và các cơ quan thông tin đại chúng. Tôi muốn được thông tin sự thật, muốn tìm được sự công bằng trong xã hội” -người đàn ông 92 tuổi bày tỏ.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Chấn cho biết, đã gửi đơn tố cáo tới Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện KSND tối cao, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước… với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc.

Chúng tôi rất mong cơ quan điều tra, các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng vào cuộc để tìm hiểu đúng về bản chất sự việc, trả lại sự công bằng cho gia đình tôi và buộc tất cả các cá nhân phải tuân thủ đúng pháp luật.

NamAbank rung lắc ?
Ông Trần Ngọc Tâm -Tổng giám đốc NamABank, khẳng định: Các tranh chấp vừa nêu (nếu có) hoàn toàn là các quan hệ dân sự giữa cổ đông, không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nam A Bank, một công ty đại chúng hoạt động công khai, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành.

“Đứng trên góc độ vì lợi ích của khách hàng cũng như vì sự an toàn của hệ thống tài chính tiền tệ, Nam A Bank cam kết thể hiện sự chuẩn mực, minh bạch trong hoạt động và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như từ các khách hàng đã và đang ủng hộ Nam A Bank trong suốt thời gian qua” -ông Trần Ngọc Tâm -Tổng giám đốc NamABank khẳng định.

Theo Danviet, năm 2018 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của NamABank trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam, khi lần đầu tiên sau 26 năm, Ngân hàng đã chinh phục thành công tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng cũng như xử lý triệt để tất cả các khoản nợ đã bán cho VAMC.

Cụ thể, tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của Nam A Bank đạt hơn 75.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 40% so với năm 2017 và hoàn thành 114% kế hoạch tổng tài sản được giao; lợi nhuận đạt gần 750 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2017 và hoàn thành 230% kế hoạch lợi nhuận được giao; số lượng khách hàng đạt gần 450.000, tăng trưởng gấp đôi so với năm 2017.

“Với những chuyển biến tích cực đó, Nam A Bank rất vinh dự khi được là một trong số rất ít các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tin tưởng phê duyệt đề án tái cơ cấu giai đoạn II (2018 – 2020), được chấp thuận cho mở mới 35 điểm giao dịch trên cả nước, được chỉ định tham gia tái cấu trúc 03 quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn tỉnh Đồng Nai” -ông Tâm cho biết.

Không chỉ nhận được sự tin tưởng, ủng hộ từ khách hàng và cơ quan quản lý Nhà nước, Nam A Bank còn được tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Moody đánh giá, phân tích và trao chứng nhận hạng B2. Việc được một tổ chức quốc tế uy tín như Moody’s chứng nhận hạng B2 là minh chứng cụ thể và rõ ràng nhất cho sự minh bạch, chuẩn mực, an toàn và hiệu quả mà thương hiệu Nam A Bank đã và đang hướng đến.

Tiếp tục phát huy những thành quả tốt đẹp có được từ công cuộc tái cấu trúc giai đoạn I (2014 – 2017), trong giai đoạn sắp tới, Nam A Bank sẽ triển khai mạnh mẽ hơn nữa chiến lược bán lẻ dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại cùng việc áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro tiên tiến nhằm đem đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tiện ích, an toàn và bảo mật cao nhất.

“Với định hướng chiến lược đúng đắn đó, hoạt động kinh doanh của Nam A Bank trong 02 tháng đầu năm 2019 hiện đang tăng trưởng rất tốt, thanh khoản dồi dào, danh mục tài sản đang được cơ cấu lại theo hướng bền vững và hiệu quả nhất” -ông Tâm cho biết.

Cơ quan chức năng vào cuộc
Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng tại TP. HCM đã có công văn chuyển đơn thư đến Ngân hàng có liên quan và yêu cầu chồng của nữ đại gia Tư Hường liên hệ cơ quan công an điều tra để được giải quyết về việc ông tố bị chiếm giữ hết tài sản và cổ phần ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng.

Đại diện Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TP.HCM cho biết, đã nhận được đơn thư của ông Nguyễn Chấn tố cáo về việc bị con trai và nhiều người khác chiếm giữ khoảng 30.000 tỷ đồng cùng nhiều hồ sơ pháp lý liên quan đến 2 công ty này.

Đơn thư cũng đề nghị đề nghị cơ quan quản lý ngành ngân hàng, ngành chứng khoán khẩn trương can thiệp vụ việc.Sau khi xem xét đơn, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TP.HCM đã có công văn chuyển đơn thư của ông Chấn đến ngân hàng có liên quan để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đối với nội dung ông Chấn đề nghị cơ quan quản lý ngành ngân hàng khẩn trương can thiệp và có biện pháp ngăn chặn số cổ phần bị chiếm đoạt trái pháp luật (hiện cơ quan công an đang điều tra), Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM đề nghị chồng của bà Tư Hường tiếp tục liên hệ cơ quan công an điều tra để được xem xét giải quyết.

Đây sẽ bắt đầu một vụ án khủng gây chấn động ?
Hoàng Hạc

Nước Mắm: Dự thảo tiêu chuẩn bị bóp méo từ lúc có Masan tham gia ?

Tỷ phú ngủ với 10.000 phụ nữ: Trả tiền khủng để kiếm chồng cho con gái đồng tính

Brazil: Đầu tư 20 triệu, thu về gần 1 tỷ USD từ lễ hội Carnival Rio de Janeiro

Vĩnh Long: Sập tường công trình nhà xưởng, xác định 5 người chết